കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ യു എ ഇ പങ്കെടുത്തു
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ യു എ ഇ പങ്കെടുത്തു.
Continue Reading
Tag: money laundering
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി കുവൈറ്റ് ഇന്ത്യയുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ തടയുന്നതിനായി ഇന്ത്യയുമായി കുവൈറ്റ് ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
Continue Reading
അനധികൃത പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബായ് പോലീസ്
തങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായതും, അജ്ഞാതമായതുമായ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Continue Reading
യു എ ഇ: കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കടുപ്പിച്ച് CBUAE
കള്ളപ്പണം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യു എ ഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) ആറ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹൗസുകൾക്ക് 12.3 ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.
Continue Reading
ഒമാൻ: സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുമായി ROP
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ROP) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Continue Reading
യു എ ഇ: നാഷണൽ ആൻ്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയായി ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രൂപീകരിച്ചു
നാഷണൽ ആൻ്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആൻഡ് കോംബാറ്റിംഗ് ഫിനാൻസിംഗ് ഓഫ് ടെററിസം ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ (NAMLCFTC) ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 2024 ലെ നിയമം നമ്പർ 7 പ്രകാരം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോഡിയായി രൂപീകരിച്ചു.
Continue Reading
കുവൈറ്റ്: കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറൻസി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് തടവ് ഉൾപ്പടെയുള്ള ശിക്ഷ
കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുവൈറ്റിൽ കറൻസി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് തടവ് ഉൾപ്പടെയുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
Continue Reading
കുവൈറ്റ്: കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറൻസി ഇടപാടുകൾ വിലക്കാൻ തീരുമാനം
രാജ്യത്ത് കാറുകളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കറൻസി രൂപത്തിലുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് കുവൈറ്റ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നു.
Continue Reading
യു എ ഇ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളിലെ ഏതാനം വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്തു
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദം, മറ്റു നിയമവിരുദ്ധ സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തികസഹായം തുടങ്ങിയ അനധികൃത പ്രവർത്തികൾ തടയുന്നതിനുള്ള ഫെഡറൽ നിയമത്തിലെ ഏതാനം വ്യവസ്ഥകൾ യു എ ഇ സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തു.
Continue Reading
അബുദാബി: വ്യാജ കറൻസി ഇടപാടുകാരുടെ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകരുതെന്ന് ADJD മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
വ്യാജ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇടപാടുകാരുടെ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകരുതെന്നും, ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അബുദാബി ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് (ADJD) എമിറേറ്റിലെ നിവാസികളോടും, വിനോദസഞ്ചാരികളോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
Continue Reading